案例回顾：跨境换汇遭遇诈骗指控？睿杰诉讼团队成功为客户澄清并解冻资金

案件背景

当事人张先生在中国经营生意多年，事业稳定，与妻子计划退休后移居澳大利亚，与定居在当地的儿子团聚。为了安享退休生活，他希望将多年辛苦积攒的合法经营收入和个人储蓄转到澳洲。

为了实现资金转移，张先生经朋友介绍，找到了一名可以“帮忙换汇”的中间人。该中间人声称，其手中有大量澳元需要兑换成人民币，可以与张先生进行对等换汇。原本看似互利的安排，却在交易接近尾声时突生变故。

银行冻结及诈骗指控

由于换汇的金额较大，张先生与中间人的交易持续了几个月。在将要完成最后的交易时，张先生却突然收到银行通知，其账户由于被举报涉嫌诈骗已被冻结，此前数笔收款可能会被退回给付款人。

张先生震惊之余，立即向我们寻求紧急法律援助。我们第一时间采取措施，致函银行及澳大利亚金融投诉管理局（AFCA），要求银行不得在案件未彻底查清前向任何第三方退款，以确保资金安全。

但正当我们与银行及AFCA沟通之际，更令张先生意外的是，他竟收到了一份法院的冻结令以及起诉书——原告是中间人安排的向他支付澳元的A公司。A公司作为原告指控：

A公司是一个贸易公司，其董事遭遇了网络“杀猪盘”骗局，被诱导利用公司账户投资虚拟货币，并向张先生的账户转账“充值”多次共计200万澳币；
张先生是该诈骗集团成员，或者其明知资金来源异常仍予以收取。

张先生的资产也因此被法院冻结。

对于指控以及冻结令的反击

我们收到A公司诉讼文件后，立即展开搜集证据并进行调查，包括对于A公司的调查。我们发现，A公司并无实质经营及任何资产，更谈不上是一个贸易公司。我们第一时间向法院提出要求A公司支付数万元的保证金，确保若冻结令造成我方损失，我方能得到相应赔偿。

我们另外也对张先生在澳大利亚与中国的上百笔交易记录进行了逐笔核查和比对，证明张先生每一笔收到的款项都有对应人民币的付款记录。同时，我们向法院申请了传票，调取了A公司完整的银行流水，结果发现，A公司与向张先生汇款的其他澳洲账户竟然也有资金往来。虽然不能完全证明A公司与诈骗团伙可能有所联系，但却让A公司“杀猪盘”的指控不攻自破。另外，我们还通过专家手段证明A公司所谓的“诈骗网页”也是虚构的。

掌握关键证据后，我们马上向法院递交了相关文件。在我们提交证据材料并质疑诉讼合理性后，A公司董事也随即失联。由于A 公司作为原告缺席，法院最终判定撤销了A 公司的诉讼，并要求其支付我方的律师费用。由于之前让A公司支付了保证金在银行，哪怕在A公司董事失踪的情况下，我们也成功申请用这一笔上万元的保证金作为对张先生律师费的赔偿。最终，我们也顺利解冻了张先生的银行账号以及保护了其全部资金。